MYBank, принадлежащий Ant, оштрафован за нарушение правил управления кредитным скорингом
Центральный банк Китая наложил штраф в размере 22,37 млн юаней (3,52 млн долларов США) на MYBank, онлайн-банк, принадлежащий китайской Ant Group, за нарушения, включая нарушение правил управления кредитным скорингом и операции с неустановленными клиентами.
MYBank также был предупрежден и оштрафован за несоблюдение требований Центрального банка «знай своего клиента» (KYC) и инструкций по сообщению о подозрительных транзакциях, говорится в решении Ханчжоуского отделения Народного банка Китая (НБК) от 29 января.
- Подписывайтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/chinastocksnet
- Подписывайтесь на наш YouTube-канал: https://www.youtube.com/ChinaStocks
Представитель MYBank сообщил агентству Reuters в понедельник, 7 февраля, что соответствующие проблемы будут устранены к 2020 году.
Финансовые регуляторы Китая наращивают усилия по борьбе с отмыванием денег для онлайн-финансовых учреждений в рамках усилий Пекина по сдерживанию финансовых рисков.
НБК и Министерство общественной безопасности Китая проводят трехлетнюю кампанию по борьбе с отмыванием денег в попытке защитить национальную безопасность и социальную стабильность.
Китай также приказал Ant стать более строго регулируемой финансовой холдинговой компанией и строго соблюдать требования регулирования бизнеса кредитной информации после того, как в 2020 году регулирующие органы сорвали его рекордное IPO на сумму 37 миллиардов долларов.
Согласно постановлению о штрафе, девять руководителей и менеджеров MYBank, включая тогдашнего заместителя генерального директора Фэн Ляна, также были оштрафованы за такие нарушения.
Авторы: Чжан Янь, Бренда Го, Reuters