Китай начинает трехлетнюю борьбу с отмыванием денег

Китай начнет общенациональную борьбу с отмыванием денег с 2022 по 2024 год после активизации регулирующих усилий в последние годы.

Одиннадцать правительственных учреждений будут проводить кампанию, направленную на то, чтобы «остановить распространение тенденции отмывания денег и других связанных с этим преступлений», говорится в заявлении Народного банка Китая в среду, 26 января 2022 года.

В последние годы НБК расследовал дела об отмывании денег и наказывал причастных с большей интенсивностью. В июне полиция арестовала более 1100 человек в ходе широкомасштабной борьбы с использованием криптовалют для отмывания денег.

Власти примут национальную систему предотвращения рисков отмывания денег, усовершенствуют соответствующие законы и правила, а также усилят анализ и расследование случаев отмывания денег, заявил Центральный банк Китая.

«В настоящее время мы по-прежнему сталкиваемся с мрачной ситуацией по борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег», — заявили в НБК.

НБК и Министерство общественной безопасности возьмут на себя ведущую роль в разгоне, также будут задействованы как таможенные органы и регулирующие органы по ценным бумагам, иностранной валюте, так и по банковскому делу и страхованию.

Источник: Bloomberg